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ASESORÍA EN COMPLIANCE
En un entorno empresarial cada vez más regulado, garantizar el cumplimiento normativo se ha convertido en una prioridad fundamental. Ofrecemos servicios de consultoría de compliance enfocados en la evaluación, diseño, e implementación de un programa de compliance adecuado a las necesidades de cada cliente.
EXPEDD CLOUD
Nuestra plataforma es un one stop para tu proceso de KYC. Está diseñada para simplificar y ayudar a las organizaciones a alcanzar sus objetivos de forma más eficiente. Con nuestra solución, puedes centralizar y digitalizar fácilmente tu cuestionario de incorporación, matriz de riesgos e informes EDD, todo en un solo lugar y de una forma segura para proteger la privacidad de datos. Optimiza tu gestión y haz crecer tu negocio con nosotros
EXPEDD REPORTS
Nuestros reportes EDD conllevan una investigación exhaustiva que incluye verificación de datos, revisión de listas restrictivas, y riesgos potenciales, brindando una perspectiva 360. La información es presentada de manera clara y concisa, lo que permite a las organizaciones tomar decisiones informadas. Protege la reputación de tu negocio de manera efectiva con nosotros.
AUDITORÍA
En colaboración con nuestros socios estratégicos, ofrecemos auditorias, servicios certificables y evaluaciones en ciberseguridad, continuidad de negocio, seguridad de la información, entre otros.
Nuestros Productos y Servicios
En Arval Risk, estamos comprometidos a proporcionar a nuestros clientes el mejor servicio posible y a garantizar una gestión de riesgos eficiente y segura. Para lograrlo, utilizamos herramientas de vanguardia que nos permiten optimizar cada aspecto del proceso de gestión de riesgos, asegurando que las organizaciones puedan operar con confianza y tranquilidad. A continuación, te presentamos nuestras principales soluciones:
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Obarrio, Ave Samuel Lewis y Calle 53, PH Omega, piso 1, suite 1-A y 1-E, Ciudad de Panamá
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